廣東物流企業(yè)境外投資備案對(duì)外投資備案審查要點(diǎn)
概述：申請(qǐng)ODI需要滿足以下條件： 1. 符合“境外投資”定義 境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為 2. 符合主體和成立時(shí)間要
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王奕昊
申請(qǐng)ODI需要滿足以下條件：
1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時(shí)間要求
主體需是我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，很難通過審批部門的核準(zhǔn)或備案
3. 符合股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求
具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源，（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，通過審查的概率才會(huì)高！
4. 符合財(cái)務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，且近一年第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。
ODI備案的優(yōu)勢(shì)
1、作為國(guó)家頒發(fā)給企業(yè)的通行證，受國(guó)家/國(guó)際法律保護(hù);
2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的;
3、開拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度;
4、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;
5、提高國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值;
6、充分吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息;
7、有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘;
8、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置;
9、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。
ODI備案的流程及所需材料
ODI備案過程涉及多個(gè)部門，包括國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局等，通常流程如下：
項(xiàng)目立項(xiàng)：企業(yè)需向發(fā)改部門申請(qǐng)項(xiàng)目，提交項(xiàng)目信息并獲取核準(zhǔn)或備案文件。
審批發(fā)證：商務(wù)部門審核后，將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)在兩年內(nèi)需開展境外投資。
銀行及外管備案：投資金額若超過500萬(wàn)美元，需向外匯管理局匯報(bào)并獲得《境外直接投資外匯登記證》。
所需材料比較多，所以一定要準(zhǔn)備齊全：
1. 境外投資備案申請(qǐng)書:主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限投資資金來源、投資具體內(nèi)容等。
2.《境外投資備案表》:這是申請(qǐng)境外投資備案的重要表格，需要按照要求填寫并加蓋企業(yè)印童,企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件:這些文件用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營(yíng)身份。
3.境外投資真實(shí)性承諾書:企業(yè)需要對(duì)此次境外投資的真實(shí)性進(jìn)行承諾。
4.如果涉及設(shè)立境外全資子公司，需要提供相關(guān)的決議文件。
5.項(xiàng)目背景說明:對(duì)投資項(xiàng)目的背景進(jìn)行詳細(xì)說明，有助于審批機(jī)構(gòu)了解項(xiàng)目的整體情況。
6.追溯至蕞終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖。
7.資金證明(存款證明原件):用于證明企業(yè)具備進(jìn)行境外投資所需的資金實(shí)力。
8.審計(jì)報(bào)告:一些情況下，可能需要提供企業(yè)的審計(jì)報(bào)告以證明其財(cái)務(wù)狀況。
9.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
整個(gè)流程將耗時(shí)2-3個(gè)月，涉及文件及流程繁雜，若沒有專業(yè)人士指導(dǎo)跟進(jìn)，十分耗時(shí)費(fèi)力，且很有可能因涉及報(bào)送文件信息不合規(guī)、所涉及產(chǎn)業(yè)較為敏感等原因無(wú)法通過審核。
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1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時(shí)間要求
主體需是我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，很難通過審批部門的核準(zhǔn)或備案
3. 符合股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求
具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源，（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，通過審查的概率才會(huì)高！
4. 符合財(cái)務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，且近一年第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。
ODI備案的優(yōu)勢(shì)
1、作為國(guó)家頒發(fā)給企業(yè)的通行證，受國(guó)家/國(guó)際法律保護(hù);
2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的;
3、開拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度;
4、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;
5、提高國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值;
6、充分吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息;
7、有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘;
8、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置;
9、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。
ODI備案的流程及所需材料
ODI備案過程涉及多個(gè)部門，包括國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局等，通常流程如下：
項(xiàng)目立項(xiàng)：企業(yè)需向發(fā)改部門申請(qǐng)項(xiàng)目，提交項(xiàng)目信息并獲取核準(zhǔn)或備案文件。
審批發(fā)證：商務(wù)部門審核后，將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)在兩年內(nèi)需開展境外投資。
銀行及外管備案：投資金額若超過500萬(wàn)美元，需向外匯管理局匯報(bào)并獲得《境外直接投資外匯登記證》。
所需材料比較多，所以一定要準(zhǔn)備齊全：
1. 境外投資備案申請(qǐng)書:主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限投資資金來源、投資具體內(nèi)容等。
2.《境外投資備案表》:這是申請(qǐng)境外投資備案的重要表格，需要按照要求填寫并加蓋企業(yè)印童,企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件:這些文件用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營(yíng)身份。
3.境外投資真實(shí)性承諾書:企業(yè)需要對(duì)此次境外投資的真實(shí)性進(jìn)行承諾。
4.如果涉及設(shè)立境外全資子公司，需要提供相關(guān)的決議文件。
5.項(xiàng)目背景說明:對(duì)投資項(xiàng)目的背景進(jìn)行詳細(xì)說明，有助于審批機(jī)構(gòu)了解項(xiàng)目的整體情況。
6.追溯至蕞終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖。
7.資金證明(存款證明原件):用于證明企業(yè)具備進(jìn)行境外投資所需的資金實(shí)力。
8.審計(jì)報(bào)告:一些情況下，可能需要提供企業(yè)的審計(jì)報(bào)告以證明其財(cái)務(wù)狀況。
9.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
整個(gè)流程將耗時(shí)2-3個(gè)月，涉及文件及流程繁雜，若沒有專業(yè)人士指導(dǎo)跟進(jìn)，十分耗時(shí)費(fèi)力，且很有可能因涉及報(bào)送文件信息不合規(guī)、所涉及產(chǎn)業(yè)較為敏感等原因無(wú)法通過審核。
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