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廣東物流企業(yè)對外投資備案ODI備案不成功退全款 

ODI備案流程

(一)發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

(三)外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

要求：

1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案);

2、最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;

3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好;

4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，最好低于78%，越低越好;

5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

業(yè)務(wù)產(chǎn)生的原因有哪些呢？

內(nèi)在驅(qū)動

（1）境內(nèi)資金日益多元化的全球資產(chǎn)配置需求。資金逐利的特性決定了它們對于商機的高度嗅覺，有商機的地方就能夠帶來利潤，隨著我國對外開放高度的不斷提升，國際市場日漸成為境內(nèi)資金實現(xiàn)資產(chǎn)配置的一個重要領(lǐng)域。

（2）國內(nèi)行業(yè)間競爭過于激烈，一方面國內(nèi)企業(yè)過度競爭導致不良經(jīng)營，另一方面是國內(nèi)的外來投資企業(yè)也加劇了國內(nèi)競爭，因此，國內(nèi)企業(yè)利用公司現(xiàn)有較高的競爭力積極率先投入國際市場，努力開拓國際市場，獲取市場份額。

政策驅(qū)動

2014年8月19日商務(wù)部第27次部務(wù)會議審議通過的新修訂的《境外投資管理辦法（2014）》【2014.10.06 實施】，確立了“備案為主、核準為輔”的管理模式，對企業(yè)簡政放權(quán)，并首次實施負面清單模式。該舉措使得境外投資項目核準和備案更加規(guī)范化、便利化，極大促進了中國企業(yè)海外投資。