南平投資格魯吉亞ODI備案投資步伐明顯提高I8IZ3859668

1.境外投資備案代理
2.提供對(duì)外投資審批流程咨詢
3.個(gè)人37號(hào)文政策服務(wù)咨詢
4.提供境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)/備案代辦服務(wù)
5.返程投資、紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)

    
具容為對(duì)外投資，“局一直支持有能力和有條件的企業(yè)開展真實(shí)合規(guī)的對(duì)外直接投資業(yè)務(wù)。對(duì)外直接投資應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)的交易基礎(chǔ)，并按規(guī)定辦理登記。局將配合境外投資相關(guān)部門進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為，促進(jìn)對(duì)外直接投資健康有序發(fā)展。”

這是從11月下旬市場(chǎng)出現(xiàn)“收緊境外投資備案”傳言以來(lái)，局第二次表態(tài)。

11月28日，外管局網(wǎng)站掛出多部委答記者問(wèn)，表態(tài)稱，“境外投資備案的方境外投資針和原則是明確的，堅(jiān)持實(shí)行以備案制為主的境外投資備案，按有關(guān)規(guī)定對(duì)一些企業(yè)境外投資備案項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，促進(jìn)境外投資備案健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。”

外管局的多次表態(tài)，均回應(yīng)了市場(chǎng)流傳收緊境外投資備案?jìng)髀劇Ｍ瑫r(shí)，近期市場(chǎng)流傳一份影印版文件，文件顯示：境外投資備案額度超過(guò)5000萬(wàn)美元及以上，有關(guān)部門完成真實(shí)性、合規(guī)性審核之后，再予辦理。對(duì)于辦理資本項(xiàng)下業(yè)務(wù)，單筆購(gòu)匯、付匯，本外幣支出等值500萬(wàn)美元的交易，需要事先向局進(jìn)行大額報(bào)告，同樣需要有關(guān)部門完成真實(shí)性和合規(guī)性審核并同意之后，再予以辦理。

無(wú)論是從部門回應(yīng)，還是流傳出的文件，均表態(tài)對(duì)于合規(guī)、正常的境外投資備案進(jìn)行放行，然而想利用境外投資備案渠道進(jìn)行其他虛假投資則將被嚴(yán)厲審核，業(yè)界已將傳言中的要求解讀為“好孩子不用怕，管的是壞孩子”。

ODI備案

自2010年成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體以來(lái)，境外投資備案規(guī)模亦步亦趨同步增長(zhǎng)。2015年以來(lái)更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，這不僅有“一帶一路”戰(zhàn)略的因素，也有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的因素，還有大型企業(yè)全球配置資產(chǎn)、在全球范圍內(nèi)整合經(jīng)營(yíng)資源的正常需求。2015年，對(duì)外直接投資（ODI）超過(guò)外商直接投資（FDI），一舉成為資本凈輸出國(guó)。

但是，在幣兌美元匯率貶值的背景下，資本速度在加劇，也加劇了境外投資備案項(xiàng)目泥沙俱下，進(jìn)而引發(fā)了機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為。
在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的大下，多管齊下嚴(yán)防非理性境外投資備案風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。我國(guó)企業(yè)“走出去”，從根本上講一定要服務(wù)于的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開放戰(zhàn)略，服務(wù)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和升級(jí)，服務(wù)于我國(guó)產(chǎn)業(yè)的全球布局，服務(wù)于我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此，應(yīng)積極鼓勵(lì)和支持那些真正具有綜合實(shí)力的企業(yè)“走出去”。為了加強(qiáng)真實(shí)性對(duì)外投資、合規(guī)性的，降虛火，擠水分，積極推動(dòng)境外投資備案領(lǐng)域的立法是個(gè)大前提。

    2017年9月至10月，李某為實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用26名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外，轉(zhuǎn)移資金合計(jì)129.73萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《條例》第三十九條，處以罰款54萬(wàn)元幣。
其中，、和渤海的各一分支行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰，和的各一分支行則因違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯被罰，此外，南洋商業(yè)（）上海分行因違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)、金華分行因違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務(wù)收到百萬(wàn)級(jí)罰單。
該行上述行對(duì)外投資為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒(méi)款134.85萬(wàn)元幣。
該行上述行為違反《個(gè)人辦法》第七條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒(méi)款60萬(wàn)ODI登記備案元幣。
2015年3月至2017年1月，博采林電子科技（深圳）有限公司辦理登記未如實(shí)返程投資企業(yè)實(shí)際控制人信息，并違規(guī)匯出利潤(rùn)318.82萬(wàn)美元。
2015年12月，浙江九龍山旅游有限公司對(duì)外支付預(yù)付298ODI備案萬(wàn)美元，無(wú)實(shí)際對(duì)應(yīng)進(jìn)口貨物。
案例14：籍陳某買賣案

    
組委會(huì)負(fù)責(zé)人表示,膠州將秉持“共商、共建、共享”理念,對(duì)標(biāo)東盟博覽會(huì)、“1”中東歐博覽會(huì),力爭(zhēng)將上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作青島暨上海合作組織投資貿(mào)易博覽會(huì)辦成青島市標(biāo)志性的級(jí)展會(huì)。 境外投資ODI備案
2萬(wàn)達(dá)院線股份有限公司ODI備案 第二章 境外投資備案第三條 本辦法所稱境外投資備案，是指本公司對(duì)外進(jìn)行的投資行為。即本公司將貨幣資金以及經(jīng)評(píng)估后的股權(quán)、 實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等作價(jià)出資進(jìn)行的投資活動(dòng)，包括但不限于：（一）股權(quán)投資，是指公司投資子公司、購(gòu)買他人持有的股權(quán)或?qū)ζ渌�公司進(jìn)行；（二）投資，是指公司通過(guò)交易所的轉(zhuǎn)讓活動(dòng)買賣上市交易的以及購(gòu)買、國(guó)債、企業(yè)債券及其他衍生金融品種所進(jìn)行的投資；

南平投資格魯吉亞ODI備案投資步伐明顯提高2021-07-08 14:47:11
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